Финансовая пирамида «Финико»: последние новости в 2022

Финансовая пирамида «Финико»: последние новости в 2022

Собрали самые последние новости о скаме компании Финико на 13.04.2022 и Кирилле Доронине. Недавно в сети появилась информация о машинисте электровозе, пострадавшем от мошеннических действий финансовой пирамиды Finiko. На этом примере можно увидеть, как происходил обман вкладчиков, сообщает WikiProfit.ru.

Стало известно, почему вкладчики Финико потеряли свои деньги

Мужчина решился вступить в финансовую пирамиду, поддавшись рекламе, обещающей стабильную прибыль в 21% от суммы депозита раз в месяц.

Для участия в бизнесе мужчина взял займ в банке на сумму свыше полутора миллиона рублей. Далее вкладчик зарегистрировал учётную запись и вложил свои средства, переведя их предварительно в биткоины.

В результате трейдеры биржи использовали эти средства для игры, а полученный доход вкладчику не возвращали.

Вначале машинист получил свою прибыль в сумме 152000 рублей, но затем он навсегда потерял доступ к вложенным деньгам. Следственный отдел полиции Красноуфимска возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В данный момент проводится расследование.

Уголовное дело возбудили в декабре прошлого года. Сооснователя пирамиды Кирилла Доронина арестовали в Казани.

Позднее были задержаны его сообщники Эдвард и Марат Сабировы, а Зыгмунта Зыгмунтович в августе был объявлен в розыск.

Только в Татарстане полицейские получили свыше пяти сотен заявлений от обманутых вкладчиков финансовой пирамиды. По всей России таких заявлений в несколько раз больше.

Финансовая пирамида «Финико»: последние новости в 2022

«Узаконенный лохотрон»: что сегодня происходит с компанией Финико и где Кирилл Доронин — последние новости для вкладчиков
Собрали для вас последние новости о скаме компании «Финико» на начало августа 2021 года — закрывается ли окончательно пирамида? Что делать вкладчикам на сегодняшний день? Какова судьба лидера…

Пострадавшим вкладчикам Finiko обещают вернуть депозиты другие пирамиды

Обманутых вкладчиков ищут в специальных чатах в различных соцсетях.

Участники таких чатов стали получать рассылки от ботов в соцсетях, которые предлагали вложить денежные средства в новые фонды.

Чаще всего боты заманивают в новые финансовые схемы иностранцев, мотивируя тем, что у них будет стабильный заработок в размере 60% ежемесячно.

Кроме того, в групповые чаты стали писать бывшие участники пирамиды Finiko, которым якобы вернули вложенные средства. Модераторы чатов блокируют такие сообщения во избежание новых жертв обмана.

В конце июля этого года основателя мошеннической финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина задержали, предъявив обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Доронин призывал инвестировать в фондовые рынки и криптовалюту на разных торговых площадках. Клиентам обещали доход до 25% в месяц.

По оценкам прокуратуры, мошенники выманили у вкладчиков сумму не менее 80 миллионов рублей. Денежные средства распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.

В июле они потеряли доступ к своим аккаунтам, а деньги повисли в компании. Более сотни пострадавших написали заявление в правоохранительные органы. Суммы ущерба каждого из них варьируются от ста тысяч до десяти миллионов рублей.

Основатель пирамиды Доронин может провести за решёткой десять лет.

Финансовая пирамида «Финико»: последние новости в 2022

Свежие новости о скаме компании Финико на август 2021 года — что делать вкладчикам сегодня

Отдала последние накопления 80000₽ Кириллу Доронину

Мастер маникюра Ирина из Санкт-Петербурга поделилась своей историей с прессой. Женщина вложила последние 80000 рублей в финансовую пирамиду «Финико» и не получила своих средств назад.

В деятельности компании было отмечено десять признаков финансовой пирамиды. Компания перестала выплачивать прибыль своим клиентам в июне-июле прошлого года. В эту компанию вложились люди из Забайкалья и других регионов России.

Пострадавшая мастер маникюра вложила деньги в «Финико» под влиянием своей клиентки. Вначале девушка была настроена скептически, однако кризис, связанный с коронавирусом, вынудил её на такой шаг. С пирамидой Ирина взаимодействовала через главного спонсора Татьяну.

В свою очередь, клиентка активно стимулировала Ирину, чтобы та стала вкладчиком: рассказывала, что доходы от инвестиций позволили ей купить квартиру, дачу и дали стабильную прибыль в полмиллиона рублей в месяц.

Многие вкладчики, веруя в эффективность пирамиды, обращались в банки за кредитами.

Ирина перевела денежные средства 22 июня, при этом не успела получить ни единого возврата процентов. В начале июля Татьяна, выполнявшая роль посредника между Ириной и финансовой организацией, перестала выходить на связь. После этого Ирина поняла, что попалась на уловку аферистов, и обратилась в местное отделение полиции.

А вы потеряли деньги в пирамиде?

Нет, удалось даже заработать

4.83%

Сторонюсь таких контор

26.9%

Новое «Финико»: казанский бизнесмен Евгений Иванов оставил вкладчиков Raf Systems без денег KazanFirst

За последнее время на территории нашей страны развелось очень много финансовых пирамид. В новостной ленте то и дело встречаешь заголовки по типу «В городе N рухнула финансовая пирамида», «Обманутые вкладчики требуют вернуть деньги», «Задержан создатель криптофинансовой пирамиды» и так далее.

И вот очередная финансовая пирамида Казани прекратила существование. Криптовалютный инвестиционный проект Raf Systems объявил о закрытии.

Казанский бизнесмен Евгений Иванов, который известен как основатель федерального проекта о франшизах «Бибосс», сообщил об этом на YouTube-канале компании. 

— В силу сложившихся ситуаций, в силу неспособности Raf платить по своим обязательствам я прекращаю свою деятельность на посту руководителя и закрываю проект, — заявил основатель в эфире. 

Во время прямой трансляции Иванов вспомнил из пунктов пользовательского соглашения, где говорится, что Raf — это высокорискованный проект и компания не гарантирует, что пользователь заработает какие-либо деньги. Аналогичные тезисы после краха слышались и от основателей «Финико», которые сегодня помещены в СИЗО.

— Мы не обещали финансовой прибыли и прямо говорили, что пользование Raf сопряжено с высокими рисками. Raf — это самая рискованная авантюра в вашей жизни. В любой момент вы можете потерять все. Более того, так, скорее всего, произойдет, — повторил свои слова казанский бизнесмен.

Разъяренные вкладчики собираются подавать коллективную жалобу в правоохранительные органы и Роспотребнадзор.

Кстати, платформа еще в декабре прошлого года перестала выплачивать деньги своим «партнерам», поэтому почему Иванов решил объявить о закрытии сейчас, пока остается загадкой.

В сентябре 2021-го Центробанк России внес Raf Systems в список компаний с признаками финансовой пирамиды, однако вкладчики продолжали отдавать криптофинансовому проекту свои деньги. 

Что известно о Raf Systems

Проект Raf Systems был создан в апреле 2021 года. Он предлагал своим «партнерам» доходность от 17 до 22% в месяц.

Минимальный вклад должен был составить $100, причем вклады были срочными — от 4 до 12 месяцев. Евгений Иванов уверял, что обеспечивает пользователям высокую доходность за счет многочисленных инвестиций.

Всего в проект было привлечено 12 млн рублей, 4 млн, по словам казанского бизнесмена, было заработано.

Финансовая пирамида «Финико»: последние новости в 2022

К этой пирамиде подключались и блогеры. Совсем недавно амбассадором скам-компании стала дизайнер одежды Рената Дорофеева. В своем Инстаграме она рекламировала детище Иванова.

На странице Дорофеевой все еще можно посмотреть видеоролик, который призывает стать частью пирамиды. Видимо, девушке совсем не стыдно рекламировать развалившуюся пирамиду. Кстати, комментарии под постом только хорошие.

Совпадение? Кроме того, ссылка на «финансовую школу» все еще указана в шапке ее профиля. Мы попытались связаться с блогером, но ответа от нее не получили. 

Финансовая пирамида «Финико»: последние новости в 2022

Среди основных инвестиционных направлений заявлялись бизнес-портал «Бибосс» (напомним, что это детище Иванова), инвестирование в ICO и IPO, строительство яхт; управление и продажа коммерческой недвижимости, агентство паблишинга, майнинг криптовалют.

Вклады принимались исключительно в биткоинах.

По легенде, платформа Raf Systems занимается краудфандингом и имеет большое количество перспективных дочерних компаний, благодаря деятельности которых компания может выплачивать клиентам стабильный и высокий доход. 

На данный момент сведений о количестве пострадавших и материалах проверки силовых структур пока нет. Все социальные сети компании и ее владельца удалены, как и сам сайт Raf Systems. 

Татарстан — хорошая площадка для финансовых пирамид 

К сожалению, для Казани такая финансовая история далеко не первая. Стоит только вспомнить историю с компанией «Финико», которая рухнула в прошлом году. С момента основания в августе 2019 года компания привлекла от вкладчиков почти 7 млрд рублей.

По версии следствия, от их имени, начиная с 2018 года, велась деятельность по привлечению денег под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюты.

Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме средств по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако фактически инвестиционная деятельность не велась. 

Так почему именно Татарстан стал для подобных контор подлинной Целиной? Об этом порассуждал блогер, экономический обозреватель  Альберт Бикбов. Он видит несколько причин. Первая — республика является достаточно зажиточным регионом.

Доходы жителей которого выше, чем в среднем по стране и во многих других субъектах. И естественно, какая-то часть из них ищет, куда вложить накопленные деньги. Другая причина — «уровень цифровизации татарстанцев оказался очень высоким на фоне среднего по стране.

Татарстанцев отличает жажда цифровизации, стремление к самым передовым цифровым продуктам». 

— Татарстанский бум IT-сектора потянул за собой людей, далеких от программирования, приучил их к цифровым продуктам и услугам.

Посмотрите, финансовые пирамиды использовали весьма продвинутые механизмы привлечения, основанные на цифровых валютах и их производных, но татарстанцы их осваивали и использовали, вкладывая свои деньги. Очень многие за это поплатились, — высказал мнение Альберт Бикбов.

Руководитель центра разработки бизнес-планов «Позитив Консалтинг» Ирек Галямов не согласен с таким мнением. 

— Говорить, что Казань является центром пирамид — неправильно. Безусловно, Казань — прекрасный город с хорошо развитой инфраструктурой. Мы также преуспеваем и в цифровизации. Но я бы не стал утверждать, что в Татарстане много финансовых пирамид. Возможно, такое мнение возникло, потому что недавно рухнуло «Финико», — комментирует постоянный эксперт KazanFirst. 

Как не стать жертвой финансовой пирамиды? 

Чтобы не стать жертвой пирамиды, надо уметь их видеть, считает профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох. Он назвал три основных признака финансовых пирамид, которые нужно знать тем, кто собирается отдать свои деньги инвестиционной компании в надежде получить сверхприбыль.

Стоит насторожиться, если компания обещает вам гарантированные денежные выгоды, которые значительно превышают те, которые можно получить, положив деньги в банк или вложив их в государственные ценные бумаги. Первый признак: компания обещает доходность намного выше рыночной.

— Сейчас в банке можно получить не более 5-6 процентов годовых по вкладам. Предлагая гарантированное фиксированное вознаграждение более 10-15 процентов годовых, компания явно от вас что-то скрывает. Или существует достаточно высокий риск по вкладам, о котором вам просто не сообщают, или перед вами мошенники, которые не собираются ничего выплачивать, – предупредил Игорь Кох.

Второй признак — организация не имеет лицензии Центрального банка Российской Федерации на ведение деятельности по привлечению денег от граждан. На сегодняшний день все организации, которые привлекают средства физических лиц, должны иметь лицензию. Реестры этих организаций размещены на сайте Центробанка. 

Читайте также:  Как делятся кредиты мужа и жены при разводе в 2022

— Если компания, которая предлагает вам куда-то вложить ваши средства, в этих реестрах не числится, значит, Центробанк эту организацию не контролирует. Деятельность, которую она ведет на финансовом рынке России, является либо заведомо криминальной, либо находится в так называемой серой зоне и никем не контролируется, — информирует спикер. 

Кроме того, на сайте Центробанка с недавних пор публикуется список подозрительных организаций, с которыми он не рекомендует иметь дело вкладчикам. В этом списке около 2 тысяч названий. 

Любая финансовая пирамида никогда не скажет вам, куда идут деньги. Сейчас финансовые пирамиды стараются быть незаметными, распространять информацию от человека к человеку для того, чтобы не вызывать к себе публичного интереса, поскольку за ним очень часто следует интерес правоохранительных органов.

Но случается и так, что люди добровольно попадают в эту паутину. 

— Люди хотят легких денег. Они рассчитывают на то, что смогут перехитрить систему и «вытащить свои деньги до того момента, как пирамида обрушится. Но это почти никогда не случается.

Поэтому я считаю, что СМИ должны освещать финансовую грамотность. Да, сейчас есть финансовые консультанты, но они доступны далеко не всем. Поэтому важно, чтобы люди просвещались сами.

И в этом хорошо помогают СМИ, — сказал эксперт KazanFirst. 

Финансовая пирамида «Финико»: последние новости в 2022

Ирек Галямов также предупредил о инфоцыганах, которые пользуются безграмотностью граждан и выдают себя за инвестиционных советников. Поэтому следует идти в специальные организации, а не доверяться «блогерам с красивыми машинами». 

На зарядку становись: как в Татарстане строят инфраструктуру для электромобилей

Основатель Finiko Кирилл Доронин планирует выйти из тюрьмы и вернуть деньги вкладчикам — последние новости о скаме на январь 2022 года

Финансовая пирамида «Финико»: последние новости в 2022

Что нового о скаме Финико и Доронине на начало 2022 года? Крах финансовой пирамиды, побег ее соучредителей – это россияне наблюдали прошлым летом по всей России и даже в СНГ.

Организация “Финико”, тщательно разрастающаяся на протяжении трех лет, с треском развалилась. Правоохранительным органам удалось задержать только Кирилла Доронина, который теперь находится в СИЗО, пока ведется расследование.

Последние новости о пирамиде и ее основателях в материале Money-Budget.ru.

Доронин хочет выйти из СИЗО

Поначалу следствие по делу о мошенничестве в особо крупных размерах вели Казанские специалисты. Осенью все материалы дела были переданы в Москву. Вместе с документами в столицу был также этапирован лидер Финико К. Доронин и другие трое лиц, причастные к мошеннической деятельности пирамиды.

В декабре прошлого Тверским районным судом Москвы было принято решение о продлении срока заточения гражданина Доронина в стенах изолятора.

В свою очередь, адвокат подозреваемого выдвинул апелляцию об отмене данного решения. Ходатайство будет рассмотрено уже Московским городским судом в среду 19 января.

Доронин не теряет надежды вернуться домой. Он предпочел бы находиться под домашним арестом, поэтому регулярно подвергает обжалованию решения судей о продлении ему меры пресечения свободы в виде ареста.

По мнению заключенного, дома от него будет больше пользы и родным, и следователям.

Где остальные соучредители Финико

Лидер компании Финико не считает себя преступником, а обвинения предъявляемые ему не имеют под собой почвы.

По словам Кирилла Доронина, он был лишь “лицом” компании. Выступая на различных форумах, рекламных площадках, он объяснял потенциальным партнерам суть и все “прелести” от сотрудничества с Финико.

Реальными же операциями с деньгами клиентов, как то размещение финансов в криптовалюту, занимались остальные соучредители пирамиды: братья Сабировы (Марат и Эдуард) и Зыгмунт Зыгмунтович. Они же впоследствии и скрылись в неизвестном направлении со всем накопленным добром.

Доронин работу бывшей компании пирамидой не считает. По его словам, вся структура хорошо работала и справлялась со своими задачами, пока не произошел побег других учредителей.

Причины, по которым со-товарищи Доронина ударились в бега, Кириллу не известны.

Он настаивает на том, что сам оказался в числе обманутых вкладчиков: его вложения в фирму сбежавшие также унесли с собой. Деньги хоть и не большие, но достаточные для обеспечения семьи на ближайшие годы.

Финансовая пирамида «Финико»: последние новости в 2022Кирилл Доронин считает себя таким же обманутым вкладчиком, как и миллионы бывших клиентов Финико

Обманутые вкладчики Финико начали свое расследование

По данным следствия, клиентами Финико по всему миру являются почти один миллион человек. Хотя в правоохранительные органы обратились не все из них, однако свидетелей по делу очень все равно предостаточно. Опрос пострадавших и сбор показаний занимает долгое время. Поэтому следствие продвигается очень медленно.

В свою очередь активисты города Казани, откуда пошла по всему миру финансовая пирамида, считают, что лиц, привлекаемых к данному уголовному делу, должно быть гораздо больше.

Они провели свое независимое расследование. Итоги работы они разместили на своем официальном сайте, назвав документ “Ультимативный гайд по мультивселенной  Кирилла Доронина”.

Восстановив хронологию деятельности фирмы от начала и до конца, волонтеры пришли к заключению, что к ответственности следует привлечь еще как минимум человек двадцать, в том числе Анну Серикову, Александра Богач, Айрата Мусина, Дину Габдулину и других.

Финансовая пирамида «Финико»: последние новости в 2022 «Укравший миллионы»: дело пирамиды Finiko приняло новый оборот – кто и почему угрожает Доронину, последние новости в октябре История с финансовой пирамидой «Финико» потрясла Россию – официальный ущерб участников махинации превысил 300 млн рублей. Всего потерпевших по данному делу в настоящее время насчитывается 157…

Зачем вкладываться в финансовые пирамиды

Легкий заработок и быстрые деньги – вот что так манит простого обывателя к финансовой пирамиде. Так полагает Ильдар Абитов, доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета.

По мнению Абитова, человек понимает, что обычный заработок требует усилий и имеет определенный финансовый предел. Не все могут с этим смириться.

Именно для таких людей создаются различные пирамиды, которые показывают, что денег поступает на карту много, при этом усилий не требуется никаких. А главное – есть простая и четкая схема того, как это работает.

Все это вместе создает иллюзию “легких” денег, на которую ведутся простые люди.

Ведь лидеры Финико обещали своим вкладчикам заработать на криптовалюте до 30 процентов годовых. Это же просто сказочная прибыль, учитывая, что по банковским вкладам сегодня дают только 8% годовых.

Охотники за большим процентом нашлись не только в России. Жители европейских стран также вносили свои средства на счета “финикийцев”. По имеющимся данным, только французы потратили на пирамиду миллион евро.

Общий убыток, который понесли обманутые вкладчики, оценивается в один миллиард рублей. При этом, надежды на возвращение денег гражданам практически нет никакой. Люди заложили свое имущество ради быстрой наживы, а в итоге остались с долгами. Среди потерпевших много пенсионеров и инвалидов.

???? «Кирилл Доронин мог сбежать»: последние официальные новости о закрытии пирамиды Finiko на сентябрь 2021 года ???? Число пострадавших от действий пирамиды Финико выросло в 10 раз – последние новости о Кирилле Доронине на сегодня ???? «Финико не закрывается»: Кирилл Доронин не признаёт вину в скаме пирамиды и хочет всё отдать — последние новости

«Возврата денег уже не ждут!»: свежие новости о пирамиде Финико на февраль 2022 года – что известно о обмане и Кирилле Доронине

Финансовая пирамида «Финико»: последние новости в 2022

Что нового о скаме пирамиды Finiko на февраль 2022 года — собрали для вас свежие данные. Основатель финансовой пирамиды «Финико» Кирилл Доронин по-прежнему тюрьме  его трое подельников, а по совместительству, соучредители мошеннической компании находятся в федеральном розыске. Между тем, число пострадавших от действий аферистов становится все больше. И это, несмотря на то, что не все жертвы обратились в полицию.

Саратовские полицейские просят откликнуться обманутых вкладчиков

Следователи Саратова настоятельно просят откликнуться всех, кто пострадал от действий финансовой пирамиды «Финико». В прошлом году правоохранитель возбудили все 4 уголовных дела на сумму около 2 млн рублей. Вот, что известно на сегодня:

  1. По предполагаемой информации, жертв аферистов намного больше. К такому выводу правоохранитель пришли, внимательно ознакомившись с данными социальных сетей. Например, в официальной группе ВК «неофициальной компании» 46 подписчиков. Причем, данный показатель зафиксирован недавно. Вполне возможно, что во время активной деятельности преступников, подписчиков было гораздо больше.
  2. В такой же группе «Финико» Instagram на сегодняшний день числится 436 подписчиков, что говорит о том, что именно столько интересовалось услугами незаконной финансовой организации.
  3. Напомним, финансово-инвестиционная компания под руководством Кирилла Доронина привлекала средства граждан, обещая высокую доходность от инвестиций автоматизированным образом. Как рассказывали представители «Финико» опытные трейдеры будут торговать на бирже, за счет чего наращивать прибыль.
  4. Уровень доходности, которую обещали мошенники, просто «ошарашивает». Они говорили о том, что вкладчики будут получать от 20% в месяц.
  5. После того, как следственный комитет заинтересовался деятельностью организации, незарегистрированной в налоговых органах, выплаты вкладчикам резко приостановились. Чуть позже, лидера компании Кирилла Доронина задержали. Остальным его подельникам удалось сбежать. Сейчас они в федеральном розыске.

Саратовские полицейские отмечают, что низкая активность пострадавших связана с тем, что многие граждане просто уже смирились с потерей денег, считая обращение в правоохранительные органы бессмысленной тратой времени. Ведь, их честно заработанные финансы уже никто не вернет, даже, несмотря на обещание Доронина сделать это в ближайшее время.

В омске увеличилось число вкладчиков в пирамиду финико, обратившихся в полицию

В пресс-службе УМВД России по Омску сообщили о том, что пострадавших от деятельности пирамиды «Финико» увеличилось до 170 человек. Именно столько обращений граждан зафиксировали правоохранительные органы. Но, фактически жертв скама может быть намного больше.

Для сравнения, на конец ноября 2021 г. в полицию поступило лишь 130 заявление от омичей.

Правоохранители возбудили 3 уголовных дела. В настоящее время следственные действия продолжаются. Следователи настоятельно рекомендуют всем обманутым вкладчиком не откладывать обращение в полицию и заявить о незаконных действиях «Финико».

Пострадавших от Финико нашли даже на Камчатке

В пресс-службе Следственного управления УМВД России по Камчатскому краю сообщили, что в полицию поступило заявление от обманутого вкладчика, который практически все свои сбережения вложил в финансовую пирамиду «Финико».

По словам представителя службы, потерпевший познакомился с услугами незаконной организации посредство сети Интернет. Именно через сеть он перечислил на счет мошенников крупную денежную сумму. Лично с аферистами жертва не встречалась.

В настоящее время на Камчатке ищут других потерпевших, которые по каким-либо причинам до сих пор не обратились за помощью к правоохранителям.

На смену Финико пришли новые «усовершенствованные» пирамиды

«Финико» — компания, которая обещала своим вкладчикам высокую доходность вложений. Гражданам предлагали несколько тарифов, на выбор. Каждый из них предполагал крупные вложения.

Также, вкладчики получали, так называемые «звезды» за привлечение клиентов. Набрав определенное количество звезд, человек становился лидером, а при повышении этого показателя, вообще мог стать вице-президентом, если сумма вложений составит более 1 млн рублей.

Читайте также:  Законны ли совместные рейды ГИБДД и судебных приставов?

Но, летом 2021 г. финансовая пирамида «Финико» рухнула. Чего и стоило ожидать. Сегодня на смену ей приходят новые схемы обмана граждан и вымогательства у них денег. Например, мошенники предлагают вложить крипто-инвестиционный проект. Авторы программы утверждают, что инвестировав денежные средства человек будут получать огромные проценты, сидя дома.

Еще одной разновидностью мошеннических схем являются букмекерские конторы, которые берут деньги, и, конечно никаких выигрышей не выплачивают.

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются, так называемые «консалтинговые агентства», которые обещают, либо обучить человека за его деньги, либо трудоустроить.

Пирамида Финико — Последние новости сегодня, январь-февраль 2022 года: деньги нашли, будут выплаты? Где сейчас Кирилл Доронин

В июле прошлого года сотрудники полиции г. Казани пришли с обысками в офис компании “Финико”. Органы правопорядка пришли к выводу, что фирма является ничем иным, как финансовой пирамидой. В начале августа за решетку был отправлен основатель пирамиды Кирилл Доронин, где он и пребывает по сей день. Что известно о “Финико” и ее основателях в нынешнее время?

Заседание суда в Москве

Будучи за решеткой, Кирилл Доронин не оставляет попыток из нее выбраться. Он регулярно подает апелляции с просьбой перевести его на домашний арест. Одна из таких просьб рассматривалась в очередной раз 19 января.

Мосгорсуд, который теперь рассматривает материалы дела, просьбу подследственного отклонил.

Кирилл Доронин продолжает свое пребывание в Московском СИЗО. Туда он перебрался из Казани вслед за документами по уголовному делу, вести которое будут представители столичного МВД.

В защиту кирилла доронина

После того как стало известно решение суда, в Телеграм-канале Эрика Гафарова появился своеобразный призыв к пострадавшим вкладчикам “Финико”.

Беглый бизнесмен, который прячется в Турции от российских правоохранительных органов, разыскивающих его по подозрению в мошенничестве, пытался донести до сознания обманутых вкладчиков мысль о том, насколько важно, чтобы Доронина выпустили из тюрьмы.

Гафаров полагает, что, пока Доронин находится в тюрьме, шансы вернуть деньги пострадавшим стремятся к нулю. А если по окончании следствия его осудят на десять лет, то и подавно. В интересах вкладчиков, если основатель “Финико” выйдет на свободу и создаст новый проект, прибыль от которого он будет направлять на погашение долгов пострадавших.

Чтобы план осуществился, по мнению бизнесмена, пострадавшим надо отозвать свои заявления из правоохранительных органов, а также устраивать митинги, создавать петиции в поддержку Доронина, чтобы его поскорее выпустили из следственного изолятора.

“Деньги своей ненавистью ты не вернешь”, — так считает Гафуров.

Где остальные соучредители Финико

Лидер компании Финико не считает себя преступником, а обвинения предъявляемые ему не имеют под собой почвы.

По словам Кирилла Доронина, он был лишь “лицом” компании. Выступая на различных форумах, рекламных площадках, он объяснял потенциальным партнерам суть и все “прелести” от сотрудничества с Финико.

Реальными же операциями с деньгами клиентов, как то размещение финансов в криптовалюту, занимались остальные соучредители пирамиды: братья Сабировы (Марат и Эдуард) и Зыгмунт Зыгмунтович. Они же впоследствии и скрылись в неизвестном направлении со всем накопленным добром.

Доронин работу бывшей компании пирамидой не считает. По его словам, вся структура хорошо работала и справлялась со своими задачами, пока не произошел побег других учредителей.

Причины, по которым со-товарищи Доронина ударились в бега, Кириллу не известны

Он настаивает на том, что сам оказался в числе обманутых вкладчиков: его вложения в фирму сбежавшие также унесли с собой. Деньги хоть и не большие, но достаточные для обеспечения семьи на ближайшие годы.

Последние новости сегодня о пирамиде Финико на сегодня, январь-февраль 2022 года: деньги нашли, будут выплаты? Где сейчас Кирилл Доронин, его освободили?

Обманутые вкладчики Финико начали свое расследование

По данным следствия, клиентами Финико по всему миру являются почти один миллион человек. Хотя в правоохранительные органы обратились не все из них, однако свидетелей по делу очень все равно предостаточно. Опрос пострадавших и сбор показаний занимает долгое время. Поэтому следствие продвигается очень медленно.

В свою очередь активисты города Казани, откуда пошла по всему миру финансовая пирамида, считают, что лиц, привлекаемых к данному уголовному делу, должно быть гораздо больше.

Они провели свое независимое расследование. Итоги работы они разместили на своем официальном сайте, назвав документ “Ультимативный гайд по мультивселенной Кирилла Доронина”.

Восстановив хронологию деятельности фирмы от начала и до конца, волонтеры пришли к заключению, что к ответственности следует привлечь еще как минимум человек двадцать, в том числе Анну Серикову, Александра Богач, Айрата Мусина, Дину Габдулину и других.

Доронин заявил, что все операции компания FINIKO проводила в криптовалюте, ни у кого рубли он не воровал

Программа “Честный детектив” побывала в СИЗО и пообщалась непосредственно с одним из основателей пирамиды “Finiko” Кириллом Дорониным.

Заключенный твердо заявил, что компания не являлась финансовой пирамидой. Аргументом в пользу этого он предоставил тот факт, что фирма успешно работала больше трех лет. Поэтому, когда в офис пришли с проверкой, Доронин был очень удивлен.

Сооснователь скама утверждает, что хищением денег у вкладчиков не занимался, а тем более не обманывал их. Все операции фирмы проводились в криптовалюте. Для этого надо было завести свой криптокошелек и купить биткоины. В рублях расчеты не производились.

Кирилл Доронин утверждает, что практически наладил процесс возврата криптовалюты, чтобы погасить долги вкладчиков. Однако, довести начатое до конца не позволяет его нынешнее положение в роли арестанта.

Количество жертв пирамиды увеличивается

Пока Доронин просит выпустить его из стен тюрьмы, а другие сооснователи “Финико” прячутся от международного розыска, в отделения полиции разных регионов России продолжают поступать новые заявления от пострадавших.

Так, в Липецкой области за один день поступило сразу пять заявлений от мужчин разного возраста о том, что им предложили торговать криптовалютой на бирже, пообещав высокую прибыль в короткие сроки. Купившись на обман, граждане лишились от 11 до 300 тысяч рублей.

Последние новости сегодня о пирамиде Финико на сегодня, январь-февраль 2022 года: деньги нашли, будут выплаты? Где сейчас Кирилл Доронин, его освободили?

Жертвами пирамиды “Финико” стали не только жители России. По данным следствия, обманутые вкладчики нашлись и в Европе, потеряв в общей сложности миллион евро.

На компанию “Финико” заводят новые уголовные дела

Финансовая пирамида прекратила свою деятельность в июле 2021 года. Следствие ведется до сих пор, поскольку надо опросить очень много пострадавших лиц. Но в ходе расследования всплывают все новые и новые нарушения в деятельности фирмы.

Так, Федеральная антимонопольная служба города Кирова увидела нарушения в рекламной кампании печально известной организации.

“FINIKO” печатала рекламу своих услуг в местных газетных изданиях. Однако, в тексте рекламы указаны только стоимость услуг и срок их оказания, дополнительные сведения, влияющие на доходы и расходы не упомянуты. Кроме того, называется только величина прибыли в будущем, однако на момент заключения сделки такая доходность не определяется. Эти факты противоречат рекламному законодательству.

Сотрудники Кировской ФАС также навели справки на официальных сайтах ФНС и БАНКА России, где установили, что компания не зарегистрирована на них как юридическое лицо РФ, у нее нет лицензии Банка России, она не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не входит в список легальных Форекс-дилеров.

На основе собранных материалов будет возбуждено дело об административном правонарушении в отношении того, кто отдал рекламу для размещения ее в прессе, и того издания, где она была опубликована.

Последние новости сегодня о пирамиде Финико на сегодня, январь-февраль 2022 года: деньги нашли, будут выплаты? Где сейчас Кирилл Доронин, его освободили?

Пирамида Finiko собрала миллиарды рублей и рухнула — но это не первый проект её создателя, где люди потеряли деньги — Финансы на vc.ru

Как и в прошлый раз, Кирилл Доронин обвиняет в проблемах своих партнёров и обещает рассчитаться с вкладчиками. Главное о ситуации.

{«id»:273147,»gtm»:null}

Добавлено 30 июля. Суд арестовал Кирилла Доронина до 28 сентября, он отправится в СИЗО. Создатель Finiko вину в мошенничестве не признал.

Финансовая организация Finiko с 2019 года собрала от 3 млрд до 7 млрд под обещание доходности в 20-30% в месяц. А летом 2021 года перестала выплачивать деньги своим вкладчикам.

Ещё в конце 2020 года против организаторов Finiko возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды, но компания продолжала работать и собирать деньги, при этом у неё нет ни российского юрлица, ни лицензии ЦБ.

Только летом ЦБ внёс Finiko в список финансовых пирамид, а пострадавшие написали первые заявления в полицию — пока их всего 10. Основатель Finiko Кирилл Доронин отрицает крах компании и обещает расплатиться с вкладчиками за полгода.

Пассивность вкладчиков играет на руку организаторам Finiko: Доронин и его партнёры перекладывают ответственность друг на друга и запускают новые проекты.

Кирилл Доронин

Создатели Finiko описывают её как «автоматизированную систему генерации прибыли». Компания привлекла вкладчиков обещаниями высокой доходности и возможностью быстро заработать на покупку машины, квартиры или погашение кредита.

Finiko предлагала пользователям несколько программ:

  • Депозит с доходностью 20-30% в месяц. Минимальная сумма депозита —$1000. Чтобы внести деньги, нужно приобрести внутреннюю валюту Finiko — цифрон или CFR, но купить её можно только за биткоины или криптовалюту Tether (USDT) с комиссией 3,5%. При этом токен CFR не торгуется на криптобиржах и его курс полностью регулирует Finiko. Помимо самого депозита вкладчик должен купить ещё один внутренний продукт — индекс CTI за $1000. Платформа обещала, что её трейдеры с многолетним стажем принесут вкладчикам прибыль, которую заработают на биржах. Через три дня клиенты должны были получить первые проценты, а через 21 день — возможность вывести всю сумму.
  • Покупку автомобиля или квартиры за 35%. По условиям программы вкладчик должен перевести Finiko 35% от стоимости машины или квартиры и 10 тысяч рублей комиссии. Через четыре месяца он сможет забрать автомобиль или стать собственником жилья. Подробности сделки Finiko не уточняла, но инвесторы предположили, что за четыре месяца на платформе можно заработать оставшиеся 65% суммы.
  • Погашение кредита. Клиент пополняет свой счёт на 35% от суммы долга и ещё 1% от суммы платит Finiko за обслуживание. После этого компания обещает каждый месяц выплачивать банку долг и полностью закрыть кредит за 10 месяцев.

С момента основания в августе 2019 года Finiko привлекла от вкладчиков почти 7 млрд рублей, писало в декабре 2020 года «Бизнес Online» со ссылкой на расчёты управления экономической безопасности МВД в Татарстане.

Читайте также:  Удержания из зарплаты по исполнительному листу в 2022

Тогда МВД возбудило уголовное дело и обвинило организаторов Finiko в обмане людей и хищении 80 млн рублей. Во время обысков офис Finiko в Казани оцепили больше сотни силовиков — это была крупнейшая спецоперация в Татарстане за последние шесть лет.

Объём мошенничества можно оценить по известным биткойн-адресам Finiko, говорит основатель проектов «Вкладер» и «Финсайд» Олег Анисимов.

Я видел оценки от $50 до $300 млн. Это точно меньше, чем собрала МММ и близко к масштабам «Кэшбери».

По оценкам Банка России, ущерб от Finiko достигает 3 млрд рублей, то есть около $50 млн. Но ЦБ может недооценивать масштабы.

1 июня Центробанк обнаружил у Finiko признаки финансовой пирамиды. По мнению частного инвестора Сергея Габова, на это указывают:

  • Отсутствие российского юрлица и лицензии ЦБ.
  • Юрлицо Finiko — Cyfron FNK LTD зарегистрировано в офшоре Сент-Люсия, где компании платят налоги по фиксированной ставке — $300 в год.
  • Кирилл Доронин и Марат Сабиров зарегистрировали в Эстонии юрлицо CyfronCapital OÜ, которое получило лицензию на обмен виртуальной валюты на реальные деньги. В 2021 году она уже не действительна.
  • Компания меняет доменные имена из-за постоянных блокировок.
  • Finiko работала по реферальной программе: вербовщикам обещали бонусы и премии за каждого нового вкладчика.
  • Компания привлекла вкладчиков обещаниями доходности 20-30%.
  • Непонятный механизм получения прибыли.
  • Согласно пользовательскому соглашению, Finiko не несёт ответственность за убытки клиента при использовании системы и не гарантирует безопасность заработка.

Летом 2021 года Finiko перевела расчёты с вкладчиками с биткоина на собственный токен FNK. После этого стоимость FNK резко выросла, но 17 июня он обесценился более чем в 100 раз. После скачка FNK компания приостановила выплаты.

19 июля Доронин объявил о старте выплат вкладчикам. По его словам, компания получила более 600 заявок, на обработку которых уйдёт месяц. Этим «без выходных» занимается команда из 32 человек: они будут звонить вкладчикам по видеосвязи и попросят предъявить паспорт, предупредил основатель Finiko.

За ранний вывод денег с каждого вкладчика удержат по 3%, которые пойдут на оплату сверхурочного труда проверяющих, объяснил основатель. Расплатиться с вкладчиками он обещает в течение полугода, а информацию о крахе Finiko отрицает.

Доронин также заявил, что набрал команду трейдеров, специалистов и учёных, чтобы создать новую компанию и начать выплаты вкладчикам Finiko. Сам проект он пока не презентовал.

Тем временем неизвестные агитируют в сети инвестировать через платформу Omfinom, которую называют новым проектом Доронина, пишет издание «Бизнес Online».

Платформа предлагает «безрисковые инвестиции» с доходностью 29% годовых в пакете со страховкой и гарантией возврата денег. Вербовщики обещают, что депозит будет торговаться на бирже и приносить 0,5% дохода каждый день, а после выплаты долгов по Finiko проценты удвоятся.

Как и в случае с Finiko, зарегистрироваться на Omfinom можно только по приглашению, минимальный депозит для запуска торгов — $1000, которые надо перевести во внутреннюю валюту сервиса — ОМ.

Сейчас Доронин «тянет резину» и даже, возможно, что-то кому-то выплатит, рассуждает Анисимов.

Цель — показать, что задержка выплат — это не мошенничество, а просто стечение обстоятельств. Но мошенничество абсолютно просто доказывается.

Они всю дорогу врали про заработок на трейдинге, для вида вели какую-то работу, но её масштабы и близко не соответствовали масштабам пирамиды.

Этого достаточно, чтобы посадить их за мошенничество (статья 159) и организацию преступного сообщества (статья 210).

Доронин считает, что за проблемы сервиса ответственны сооснователи Finiko — Марат и Эдвард Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтовичь (имя и фамилия соответствуют паспорту). По его словам, он не может с ними связаться со 2 июля. «Меня, по сути, выперли из компании», — заявил Доронин.

Партнёры основателя Finiko заявили, что сами считают себя обманутыми. В прямом эфире в Instagram они рассказали, что 1 июля Доронин улетел в Турцию на переговоры и попросил перевести ему деньги всех вкладчиков, которые предназначались для торгов.

По их словам, он перезвонил через несколько часов и сказал, что ему угрожали оружием и заставили вывести все деньги. Однако через сутки он уже курил кальян в Москве и попросил помощника привезти ему новые часы, добавили Сабировы и Зыгмунтовичь.

Доронин не скрывает, что уезжал в Турцию. Он обещал подписчикам объяснить, но в итоге оставил без комментариев своё второе гражданство и паспорт с именем Onur Namik, который неизвестные распространили в сети.

Доронин попросил партнёров вернуться в команду и объяснил, что ранее обвинил их в предательстве и выводе денег вкладчиков «в горечах и обиде», а теперь «разобрался со своей гордыней и обидами».

Но Сабировы с Зыгмунтовичем не считают себя причастными к управлению компанией. Основателем платформы они называют Доронина, а себя — исполнителями, которые работали с ним на доверии.

Во время эфира они также раскрыли, что:

  • Никогда не знали, есть ли на счетах деньги для выплаты вкладчикам.
  • У главного трейдера компании Эдварда Сабирова не было ни лицензии брокера, ни сертификата трейдера. Поэтому он нелегально торговал деньгами вкладчиков на своих счетах, которые теперь заблокированы.
  • Доронин построил работу так, чтобы учредители «не лезли в чужой огород» и занимались только своими задачами. Все рабочие вопросы партнёры решали через него, а он заставлял их следить друг за другом и докладывать ему.
  • Основатель Finiko анонсировал сырые продукты, чтобы «дать какую-то информационную напитку людям», и «пускал пыль в глаза».

Экс-партнёры основателя Finiko обещали подготовить ещё одно обращение с переписками, скриншотами и другими доказательствами, хоть и «опасаются за свою жизнь». По их словам, у Доронина есть связи, которые помогли закрыть уголовное дело о создании пирамиды.

Сооснователи Finiko, слева направо: Зыгмунт Зыгмунтовичь, Эдвард Сабиров, Марат Сабиров и Кирилл Доронин

Партнёры также признались в даче ложных показаний: они говорили следователям то, что требовал Доронин и его юристы. У него самого правоохранители изъяли телефон и компьютер, но в своём Instagram-профиле он сказал, что «это не критично».

Уголовное дело действительно не мешало работе Finiko — МВД Татарстана получило первые 10 заявлений от обманутых вкладчиков только 19 июля. Хотя по данным «Бизнес Online», ещё в декабре жертвами пирамиды могли стать десятки тысяч жителей республики.

В июле против Finiko также возбудили уголовное дело в Казахстане: местная прокуратура подсчитала, что от действий компании пострадали 165 тысяч человек.

Любой проект, который команда хотела запустить отдельно, под давлением Доронина становился частью Finiko, рассказали его бывшие партнёры. Один из них — наноаптечка Doronium с биоактивными добавками из жидкого серебра, которые не видно в воде.

Нанораствор серебра от Doronium

Finiko провела в Казани презентацию аптечки и организовала дегустацию добавок. Компания призывала участников инвестировать в производство нанорастворов на заводе в Набережных Челнах. Месячный набор из 14 флаконов по 100 мл стоит 21 тысячу рублей.

Другой проект, который поглотила Finiko — платформа взаимного кредитования Fin2Fin. Её суть в том, что одни пользователи вкладывают минимум 1000 цифронов, а другие получают их под процент. Спонсору обещали доходность 50% от вложенной суммы через 13 месяцев.

Также в состав Finiko вошёл кэшбэк-сервис CBS.one, который обещает вернуть 15% за любую покупку. Для этого надо пополнить свой счёт на $100 в биткоинах, USDT или FNK и загрузить в личный кабинет фотографии чеков.

В 2011 предприниматель выпустил книгу под псевдонимом Кир Юрин «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за 7 шагов». Профильного образования у него не было, но он общался с юристами и смог передать суть их советов понятным языком, рассказывал предприниматель «Бизнес Online».

Но книга провалилась в продажах. Зато Доронин получил первых клиентов: в книге он указал свой телефон и люди стали обращаться к нему за консультацией.

В 2010-х годах он стал совладельцем нескольких микрофинансовых организаций, кредитно-потребительских кооперативов и коллекторского агентства Winlevel Capital в Татарстане, согласно данным «Контур.Фокуса». Агентство существует до сих пор и принесло 164,2 млн рублей выручки в 2020 году, но Доронин в 2015 году вышел из числа совладельцев компании.

В 2013 году Доронин запустил «антиколлекторское агентство» Eskalat. Компания обещала через суд добиваться передачи долгов судебным приставам, выкупать их у банка за 10–12% стоимости, а с должника брать 30% от суммы долга.

За полтора года по всей России открылось около 800 отделений Eskalat, которая привлекла 28 тысяч заёмщиков с общей суммой долга в 1,5 млрд рублей, как утверждал Доронин. Компания стала семейным бизнесом — учредителем филиалов агентства был брат предпринимателя Даниил.

Офис Eskalat в Казани Kazanfirst

Но вскоре клиенты стали подавать на компанию в суд: оказалось, что Eskalat брала с заёмщика 30% от суммы его долга, но при этом не выкупала его у банка. В итоге людям приходилось платить весь долг вместе с пенями за просрочку.

Доронин признавался, что первый суд с банком по выкупу долга он проиграл. Другие суды Eskalat тоже вёл неправильно, потому что у заёмщиков не было полного пакета документов, объяснял он.

Но в отличие от профессиональных юристов, Eskalat говорила с клиентами простым языком и бесплатно давала «талмуд» с образцами претензий, исков и жалоб на пристава, отмечал Доронин.

По факту компания брала с людей деньги за документы, которые не приносили им никакой пользы, рассказал юрист, защищавший обманутых Eskalat клиентов.

Сам Доронин отрицал, что продавал такие документы. Как и в случае с Finiko, он обвинил во всём партнёров.

Денег не брали. Это уже потом к нам прилетали вести с полей, что кто-то 300 рублей отдал за пачку документов, кто-то 500 рублей взял за консультацию. Невозможно проконтролировать все 800 партнёрских офисов.

Мы пробовали на это реагировать: звонили, ругались. Но поняли, что это бесполезно. А уж когда под логотипом нашей компании стали всплывать левые организации, это стало для меня абсолютно неконтролируемым моментом. У них были наши договоры, наши реквизиты и так далее.

Они сначала открываются, потом закрываются, а все претензии люди предъявляют нам. Хотя мы даже не знали, что у нас есть такие клиенты. Вообще, как выяснилось, эта схема имела изъян: она оказалась копируема. В этом была слабость основного бизнеса. Так на этапе начального развития я потерял первую команду.

У меня было три случая большого исхода. Второй исход случился, когда уральские и сибирские партнёры всю сеть соорганизовали под себя. Третий — когда пустились в самостоятельное плавание топ-менеджеры основной компании. В этот момент наша компания обмелела. И мы тяжело восстанавливали позиции.

Сейчас юрлица компании ликвидированы или находятся в стадии ликвидации, следует из данных «Контур.Фокуса».

#финансоваяпирамида #finiko

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *